【公告】M31112年股東常會董事改選當選名單

日 期：2023年05月24日

公司名稱：M31 (6643)

主 旨：M31112年股東常會董事改選當選名單

發言人：蘇芷儀

說 明：

1.發生變動日期:112/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：陳慧玲、張原熏、劉立國及柯宗羲

獨立董事：林俊吉、黃詩瑩及莊景德

4.舊任者簡歷:

姓名 簡歷

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陳慧玲 本公司董事長

張原熏 本公司董事暨總經理

劉立國 智微科技(股)公司董事長及總經理

柯宗羲 漢磊先進投資控股(股)公司獨立董事

林俊吉 台灣電鏡儀器(股)公司董事長

黃詩瑩 志信聯合會計師事務所合夥人

莊景德 國立交通大學電子工程學系教授(退休)

5.新任者職稱及姓名:

董事：陳慧玲、張原熏、劉立國及賴俊豪

獨立董事：林俊吉、黃詩瑩及吳誠文

6.新任者簡歷:

姓名 簡歷

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陳慧玲 本公司董事長

張原熏 本公司董事暨總經理

劉立國 智微科技(股)公司董事長及總經理

賴俊豪 光環科技(股)公司獨立董事

林俊吉 台灣電鏡儀器(股)公司董事長

黃詩瑩 志信聯合會計師事務所合夥人

吳誠文 南臺科技大學校長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

姓名 選任時持股數

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董事 陳慧玲 6,762,000股

董事 張原熏 187,000股

董事 劉立國 0股

董事 賴俊豪 0股

獨立董事 林俊吉 0股

獨立董事 黃詩瑩 0股

獨立董事 吳誠文 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/5/29~112/5/28

11.新任生效日期:112/5/24

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無