【公告】M31董事會通過之各項議案
日 期:2021年11月02日
公司名稱:M31 (6643)
主 旨:M31董事會通過之各項議案
發言人:方余平
說 明:
1.事實發生日:110/11/02
2.公司名稱:円星科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110年11月2日董事會通過之各項議案如下:
(一)本公司110年第3季合併財務報表案
(二)本公司重大研發支出案
(三)本公司取得有價證券授權案
(四)修訂本公司內部控制相關辦法案
(五)本公司111年度稽核計畫案
(六)本公司111年度預算案
(七)本公司經理人110年年終獎金案
(八)修訂本公司「公司治理實務守則」案
(九)修訂本公司「董事會及經理人績效評估辦法」案
(十)發言人及代理發言人任命案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。