【公告】M31股東常會決議許可董事競業行為

日 期：2021年08月05日

公司名稱：M31 (6643)

主 旨：M31股東常會決議許可董事競業行為

發言人：方余平

說 明：

1.股東會決議日:110/08/05

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

職稱 姓名

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董事長 張原熏

董事 柯宗羲

董事 陳慧玲

獨立董事 林俊吉

3.許可從事競業行為之項目:本公司董事可為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:110/08/05~112/05/28。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數20,825,675權，

贊成權數20,306,666權，占總權數97.50%，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:張原熏董事長

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:元星智財(上海)信息科技有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市奉賢區奉浦工業區奉浦大道111號6樓4707室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:軟件研發設計/技術諮詢服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無