【公告】IKKA-KY董事會決議召開民國113年股東會相關事宜

日 期：2024年03月12日

公司名稱：IKKA-KY (2250)

主 旨：IKKA-KY董事會決議召開民國113年股東會相關事宜

發言人：胡湘麒

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓會議室(會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告案。

(2)112年度審計委員會查核報告案。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

(4)112年度盈餘分派現金報告案。

(5)修改「董事會議事規範」報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司112年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)承認本公司112年度盈餘分派表案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:

1.受理股東提案作業流程：

凡欲辦理提案之股東，請於113年04月12日起至113年04月22日止，於

書面提案(或提名)上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，

親自或以郵寄（如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案及提名截止日當日前，

並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送，且敘明聯絡人及

聯絡方式)送達本公司行政部（地址：新竹縣關西鎮深坑子3-1號）。若有下列情事之

一，股東所提名者董事會得不受理：

(1)提案股東停止過戶時，持股未達百分之一。

(2)該議案於公告受理期間外提出。

(3)該議案超過300字或有超過一項之情事。

2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年05月26日至

113年06月22日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。

3.本公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債

自113年06月05日起至113年06月25日止停止轉換。