【公告】91APP*-KY2022年股東常會全面改選董事

日 期：2022年06月09日

公司名稱：91APP*-KY (6741)

主 旨：91APP*-KY2022年股東常會全面改選董事

發言人：楊明芳

說 明：

1.發生變動日期:111/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍：:

董事：何英圻，中華民國

董事：楊明芳，中華民國

董事：莊豐賓，中華民國

董事：李昆謀，中華民國

董事：鄭博仁，中華民國

董事：林之晨，中華民國

獨立董事：盧希鵬，中華民國

獨立董事：黃俊堯，中華民國

獨立董事：李惠如，中華民國

4.舊任者簡歷:

董事：何英圻，91APP董事長

董事：楊明芳，91APP總經理

董事：莊豐賓，九易宇軒(股)公司董事

董事：李昆謀，九易宇軒(股)公司產品發展聯合處資深副總

董事：鄭博仁，心元資本創業投資有限公司董事

董事：林之晨，台灣大哥大(股)公司董事及總經理

獨立董事：盧希鵬，臺灣科技大學資管系特聘教授

獨立董事：黃俊堯，國立臺灣大學管理學院專任教授

獨立董事：李惠如，廣鴻會計師事務所會計師

5.新任者職稱、姓名及國籍:

董事：何英圻，中華民國

董事：楊明芳，中華民國

董事：莊豐賓，中華民國

董事：李昆謀，中華民國

董事：鄭博仁，中華民國

董事：林之晨，中華民國

獨立董事：盧希鵬，中華民國

獨立董事：黃俊堯，中華民國

獨立董事：池美娜，中華民國

6.新任者簡歷:

董事：何英圻，91APP董事長

董事：楊明芳，91APP總經理

董事：莊豐賓，九易宇軒(股)公司董事

董事：李昆謀，九易宇軒(股)公司產品發展聯合處資深副總

董事：鄭博仁，心元資本創業投資有限公司董事

董事：林之晨，台灣大哥大(股)公司董事及總經理

獨立董事：盧希鵬，臺灣科技大學資管系特聘教授

獨立董事：黃俊堯，國立臺灣大學管理學院專任教授

獨立董事：池美娜，艾波盈(股)公司財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：何英圻：800,000股

董事：楊明芳：400,000股

董事：莊豐賓：650,000股

董事：李昆謀：431,740股

董事：鄭博仁：1,253,318股

董事：林之晨：20,000股

獨立董事：盧希鵬：0股

獨立董事：黃俊堯：0股

獨立董事：池美娜：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/26

11.新任生效日期:111/06/09

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，

填「是」者,請附加說明具體因應措施):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,

請附加說明具體因應措施):否

18.其他應敘明事項:無