【公告】109年股東常會重要決議事項

日 期：2020年06月30日

公司名稱：環瑞醫 (4198)

主 旨：109年股東常會重要決議事項

發言人：李典穎(代理)

說 明：

1.股東常會日期:109/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國108年度虧損撥補案。

贊成權數42,631,197權、反對權數63,705權、無效權數0權、棄權權數67,562權。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。

贊成權數42,631,597權、反對權數62,705權、無效權數0權、棄權權數68,162權。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國108年度營業報告書及財務報表案。

贊成權數42,631,864權、反對權數62,705權、無效權數0權、棄權權數67,895權。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

贊成權數42,631,597權、反對權數62,705權、無效權數0權、棄權權數68,162權。

(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

贊成權數42,630,597權、反對權數63,705權、無效權數0權、棄權權數68,162權。

(3)通過修訂「背書保證管理辦法」部份條文案。

贊成權數42,630,597權、反對權數63,705權、無效權數0權、棄權權數68,162權。

(4)通過辦理公開募集或私募有價證券案。

贊成權數42,630,597權、反對權數63,705權、無效權數0權、棄權權數68,162權。

7.其他應敘明事項:無。