【公告】鼎恒董事會重要決議事項

日 期:2024年04月25日

公司名稱:鼎恒 (6738)

主 旨:鼎恒董事會重要決議事項

發言人:簡士評

說 明:

1.事實發生日:113/04/25

2.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司113/04/25董事會通過

112年度營業報告書及財務報告案。

本公司民國112年第二次現金增資發行普通股辦理計畫變更。

本公司「公司章程」修正案

修改本公司113年股東常會召集事由。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無