【公告】鼎恒董事會決議召開112年股東常會

日 期：2023年03月25日

公司名稱：鼎恒 (6738)

主 旨：鼎恒董事會決議召開112年股東常會

發言人：簡士評

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/25

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:台北市信義區東興路45號2樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告。

2.111年度審計委員會查核報告。

3.111年員工及董事酬勞報告。

4.111年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。

5.本公司健全營運計畫執行情形報告。

6.修訂「董事會議事規則」報告案。

6.召集事由二、承認事項:

1.111年度營業報告書及財務報告案。

2.111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:本公司民國112年股東常會受理股東提案，以本公司營業處所：

台北市信義區東興路45號2樓(本公司股務)為受理處所，受理期間擬訂自

民國112年4月24至112年5月3日止，相關規定依公司法第172條之1規定辦理。