【公告】鼎天董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月04日

公司名稱：鼎天 (3306)

主 旨：鼎天董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜

發言人：黃凱崙

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/04

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化二路211號一樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)本公司民國112年度董事酬勞及員工酬勞報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認112年度盈餘分派表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產管理辦法」案。

(2)擬解除新任董事競業禁止之限制。

8.召集事由四、選舉事項:有。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:無。