【公告】鼎天董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月08日

公司名稱：鼎天 (3306)

主 旨：鼎天董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜

發言人：黃凱崙

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化二路188號地下一樓視聽教室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)本公司民國111年度董事酬勞及員工酬勞報告案。

(4)修訂「關係企業相互財務業務相關作業規範」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認111年度盈餘分派表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)辦理資本公積發放現金股利案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/14

12.停止過戶截止日期:112/06/12

13.其他應敘明事項:無。