【公告】點晶董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月14日

公司名稱：點晶 (3288)

主 旨：點晶董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：金際遠

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/11

3.股東會召開地點:新竹市科學園區新安路2-1號1樓（尼尼生活館第一會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一二年度營業狀況報告。

(二)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(三)本公司私募有價證券辦理情形報告。

(四)健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一二年度各項決算表冊案。

(二)一一二年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司擬辦理私募發行普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/13

12.停止過戶截止日期:113/06/11

13.其他應敘明事項:不適用。