【公告】麗豐-KY112年第一次股東臨時會增選1席獨立董事

中央社

日 期：2023年12月27日

公司名稱：麗豐-KY (4137)

主 旨：麗豐-KY112年第一次股東臨時會增選1席獨立董事

發言人：胡安榕

說 明：

1.發生變動日期:112/12/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

獨立董事：許文冠

6.新任者簡歷:

資誠聯合會計師事務所審計服務部內控服務組主持會計師

資誠聯合會計師事務所台商回台上市輔導會計師

中國大陸PwC普華永道蘇州分所主持會計師

中國大陸註冊會計師執業資格

東吳大學兼任講師

資誠企管顧問公司講師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任。

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:112/12/27

12.同任期董事變動比率:1/8

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

新選任之獨立董事自選任後即就任，任期自112/12/27起至113/7/5止。

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