【公告】麗豐-KY110年度股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月06日

公司名稱:麗豐-KY (4137)

主 旨:麗豐-KY110年度股東常會重要決議事項

發言人:胡安榕

說 明:

1.股東常會日期:110/07/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及

合併財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案。

全面改選董事七席(含獨立董事三席)

當選名單:

董事:陳碧華

董事:國泰世華商業銀行受託保管富園投資有限公司投資專戶代表人陳珮雯

董事:吳泗宗

董事:趙承佑

獨立董事:蔡玉琴

獨立董事:高蓬雯

獨立董事:于弘鼎

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:

(1)股東股利資訊:現金股利新台幣675,684,975元(每股配發現金股利新台幣8.5元)。

(2)第3屆董事任期於110年6月4日屆滿,依公司法第195條規定,董事任期屆滿而

不及改選時,延長其執行職務至改選董事就任時為止。

(3)新任董事任期為110/07/06~113/07/05,為期3年。