【公告】麗臺112年第二次股東臨時會董事當選名單

日 期:2023年12月27日

公司名稱:麗臺 (2465)

主 旨:麗臺112年第二次股東臨時會董事當選名單

發言人:楊智昆

說 明:

1.發生變動日期:112/12/27

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

@ 董事:黃欽明、胡秋江

4.舊任者簡歷:

董事

黃欽明/致茂電子股份有限公司董事長

胡秋江/威健實業股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事:

大訊科技股份有限公司

肯微科技股份有限公司

6.新任者簡歷:

董事:

大訊科技股份有限公司/伺服器機殼、機箱之開發與製造。

肯微科技股份有限公司/高階電源供應器之開發與製造。

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

辭職

8.異動原因:業務繁忙

9.新任者選任時持股數:

法人董事:大訊科技股份有限公司:16,667,000股

法人董事:肯微科技股份有限公司: 8,333,000股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/06/09~115/06/08

11.新任生效日期:112/12/27~115/06/08

12.同任期董事變動比率:2/7

13.同任期獨立董事變動比率:0

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):