【公告】麗清董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月23日

公司名稱：麗清 (3346)

主 旨：麗清董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：李鋆辰

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:桃園市觀音區成功路一段513號(本公司桃園觀音廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一○年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國一一○年度決算表冊報告。

(3)本公司轉換公司債募集原因及發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一○年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

(2)民國一一○年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:

一、本公司國內第三次無擔保轉換公司債自民國111年4月29日起至民國

111年6月27日止停止轉換。

二、本公司國內第四次無擔保轉換公司債(閉鎖期間：民國111年2月17日至

民國111年5月17日，自民國111年5月18日起開始受理轉換)，因遇股東

會停止受理轉換期間，股東常會停止轉換期間自民國111年4月29日起

至民國111年6月27日止停止轉換，故債券持有人需待民國111年6月28日後

始得辦理轉換手續。

三、依公司法第一七二條之一規定，本公司訂定於民國111年4月16日起

至民國111年4月26日上午九時前，受理持股百分之一以上股東提

案。受理處所為：新北市中和區民享街4號F棟2樓 麗清科技股

份有限公司股務室。