【公告】鴻碩113年度股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月03日

公司名稱：鴻碩 (3092)

主 旨：鴻碩113年度股東常會重要決議事項

發言人：魯憶萱

說 明：

1.股東常會日期:113/06/03

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

照案承認一一二年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

照案承認一一二年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)照案通過修正「股東會議事規則」案。

(2)照案通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。

(3)照案通過子公司慧鴻能源股份有限公司未來擬辦理現金增資，本公司得放棄參與

現金增資計畫案。

7.其他應敘明事項:無。