【公告】鮮活果汁-KY代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司獨立董事異動

日 期：2024年01月25日

公司名稱：鮮活果汁-KY (1256)

主 旨：代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司獨立董事異動

發言人：吳明憲

說 明：

1.發生變動日期:113/01/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

高晉康獨立董事

楊豔波獨立董事

方福前獨立董事

4.舊任者簡歷:

高晉康/西南財經大學四川省哲學社會科學重點研究基地

中國金融法研究中心主任

楊豔波/上海冠龍閥門機械股份有限公司獨立董事

方福前/中國人民大學經濟學院教授

5.新任者職稱及姓名:無

6.新任者簡歷:無

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任

8.異動原因:

因公司策略調整，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規的規定，公司取消

獨立董事制度。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/09~114/03/08

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:100%

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無