【公告】高雄銀112年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2023年05月25日

公司名稱：高雄銀 (2836)

主 旨：高雄銀112年股東常會重要決議事項

發言人：陳守仁

說 明：

1.股東常會日期:112/05/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第15屆董事案。

新任董事：

高雄市政府代表人：鄭美玲

高雄市政府代表人：陳勇勝

高雄市政府代表人：黃俊傑

劉鴻陞

晉禾企業(股)公司代表人：蔡永裕

晉禾企業(股)公司代表人：林立芷

晉禾企業(股)公司代表人：李勝琛

川圃投資控股(股)公司代表人：陳建甫

新任獨立董事：

連立堅

汪渡村

盧貞秀

李春宗

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過發放甲種特別股股東比照股息率以其資本公積分派現金案。

(2)通過資本公積轉增資發行新股案。

(3)通過修訂「股東會議事規則」案。

(4)通過擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

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