【公告】高鋒工業董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日 期：2019年03月21日

公司名稱：高鋒工業 (4510)

主 旨：董事會決議召開108年股東常會相關事宜。

發言人：陳昶元

說 明：

1.董事會決議日期:108/03/21

2.股東會召開日期:108/06/11

3.股東會召開地點:本公司(台中市大雅區科雅路16號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一０七年度營業報告。

(2)監察人審查一０七年度決算表冊報告。

(3)一０七年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)本公司大陸投資情形報告。

(5)本公司對外背書保證及資金貸與他人情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)提請承認一０七年度營業報告書及決算表冊。

(2)提請承認一０七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文。

(2)訂定本公司「審計委員會組織規程」，提請討論。

(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，提請討論。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請討論。

(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，提請討論。

(6)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文，提請討論。

(7)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文，提請討論。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止之限制，提請討論。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/13

11.停止過戶截止日期:108/06/11

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

自民國108年4月3日起至民國108年4月15日止為受理持股百分之一以上股東提案及董事

（獨立董事）候選人提名期間：受理提案及提名處所：本公司管理部 (台中市大雅區

科雅路16號)。