【公告】高林股董事會重大決議事項

日 期：2024年03月14日

公司名稱：高林股 (1531)

主 旨：高林股董事會重大決議事項

發言人：鍾文藝

說 明：

1.事實發生日:113/03/14

2.公司名稱:高林股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司召開董事會

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

董事會重要決議事項如下：

(1)通過本公司112年度個體財務報表及合併財務報表併同營業報告書提請審議案。

(2)通過本公司112年度盈餘分派案。

(3)通過本公司112年度員工及董事酬勞分配案。

(4)通過本公司112年度內部控制制度聲明書案。

(5)通過本公司113年度委任簽證會計師適任性及獨立性之評估案。

(6)通過本公司112年度董事會(含功能性委員會)之績效評估報告案。

(7)通過本公司總經理異動案。

(8)通過本公司總經理退職金案。

(9)通過本公司新任總經理薪酬案。

(10)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。

(11)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。

(12)通過召開本公司113年股東常會案。