【公告】高林股董事會重大決議事項

日 期：2024年08月08日

公司名稱：高林股 (1531)

主 旨：高林股董事會重大決議事項

發言人：鍾文藝

說 明：

1.事實發生日:113/08/08

2.公司名稱:高林股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司召開董事會

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)通過本公司民國113年第2季合併財務報表審議案。

(2)通過本公司112年度董事個別酬勞發放案。

(3)通過本公司112年度經理人酬勞發放案。

(4)通過擬定向中國輸出入銀行及玉山銀行申請貸款各新台幣一億元案。

(5)通過擬修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案。

(6)通過本公司創新產品事業處新聘主管案。