【公告】驊宏資董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期:2024年03月12日

公司名稱:驊宏資 (6148)

主 旨:驊宏資董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人:高郁芬

說 明:

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:台北市中正區北平東路30號五樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書

(2)112年度審計委員會查核報告書

(3)112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形

(4)112年度現金股利分派情形報告

(5)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度決算表冊案

(2)112年度盈餘分配表案

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:無。