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【公告】駿熠電子108年股東常會重要決議事項

2019/06/17 15:25 中央社 中央社

日  期:2019年06月17日

公司名稱:駿熠電子 (3642)

主  旨:駿熠電子108年股東常會重要決議事項

發言人:洪曉薇

說  明:

1.股東常會日期:108/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1).通過修訂「董事會議事規則」部分條文案。

(2).通過修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。

(3).通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。

(4).通過辦理私募普通股案。

(5).通過辦理私募國內有擔保可轉換公司債案。

(6).通過辦理私募國內無擔保可轉換公司債案。

7.其他應敘明事項:無。

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