【公告】駿吉-KY董事會重要決議事項

中央社

日 期：2024年03月05日

公司名稱：駿吉-KY (1591)

主 旨：駿吉-KY董事會重要決議事項

發言人：張志豪

說 明：

1.事實發生日:113/03/05

2.公司名稱:英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重大決議如下:

（一）通過本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分派案

（二）通過本公司112年度營業報告書及合併財務報表案

（三）通過本公司112年度「內部控制制度聲明書」案

（四）通過本公司簽證會計師獨立性評估案

（五）通過修正本公司「經理人薪酬辦法」部份條文案

（六）通過增聘會計經理任命案

（七）通過任命國際業務主管案

（八）通過子公司駿吉(福建)農業技術開發有限公司董事追認案

（九）通過子公司駿吉(福建)農業技術開發有限公司總經理追認案

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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