【公告】駿吉-KY董事會重要決議事項

中央社
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日 期：2021年03月18日

公司名稱：駿吉-KY (1591)

主 旨：駿吉-KY董事會重要決議事項

發言人：張志豪

說 明：

1.事實發生日:110/03/18

2.公司名稱:英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司第四屆110年第1次董事會重要決議事項如下:

（一）通過本公司109年度董事酬勞及員工酬勞分派案

（二）通過本公司109年度營業報告書及合併財務報表案

（三）通過本公司109年度「內部控制制度聲明書」案

（四）通過子公司Inmax Industries Sdn.Bhd.向金融機構申請原

授信額度續約及新增額度案

（五）通過本公司對Inmax Industries Sdn. Bhd.新增背書保證案

（六）通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

（七）通過修訂本公司「背書保證作業程序」案

（八）通過本公司簽證會計師獨立性評估案

（九）通過選舉第五屆董事及獨立董事案

（十）通過受理本公司110年股東常會股東提案及董事候選人提名事宜

（十一）通過訂定本公司110年股東常會召開時間、地點及召集事由等相關事宜

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無

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