【公告】駿吉-KY新任董事及獨立董事當選名單

日 期：2023年12月08日

公司名稱：駿吉-KY (1591)

主 旨：駿吉-KY新任董事及獨立董事當選名單

發言人：張志豪

說 明：

1.發生變動日期:112/12/08

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:

法人董事：深耕開發股份有限公司;中華民國

董事：王秀華；中華民國

董事：康連財；中華民國

獨立董事：蕭庭郎；中華民國

獨立董事：李昭賢；中華民國

4.舊任者簡歷:

法人董事：深耕開發股份有限公司;駿吉控股(股)公司法人董事長

董事：王秀華；駿吉實業股份有限公司董事

董事：康連財；Inmax Sdn. Bhd.董事

獨立董事：蕭庭郎；柬埔寨尚益通股份有限公司董事長

獨立董事：李昭賢；弘鑫會計師事務所負責人

5.新任者職稱、姓名及國籍:

法人董事：睿智金融科技股份有限公司;中華民國

法人董事：信緁資本股份有限公司;中華民國

法人董事：東方之珠國際股份有限公司代表人江文洲;中華民國

法人董事：意欣國際有限公司;中華民國

法人董事：所羅門科技企管顧問有限公司;中華民國

董事：陳雙全；中華民國

獨立董事：高進財；中華民國

獨立董事：楊禮全；中華民國

獨立董事：袁義昕；中華民國

6.新任者簡歷:

法人董事：睿智金融科技股份有限公司;駿吉控股(股)公司法人董事

法人董事：信緁資本股份有限公司;駿吉控股(股)公司法人董事

法人董事：東方之珠國際股份有限公司代表人江文洲;Inmax Sdn. Bhd.及Inmax Indus

tries Sdn. Bhd.董事長兼總經理

法人董事：意欣國際有限公司;駿吉控股(股)公司法人董事

法人董事：所羅門科技企管顧問有限公司司;駿吉控股(股)公司法人董事

董事：陳雙全；中華民國帆船協會理事長

獨立董事：高進財；捷利網科技股份有限公司董事長兼總經理

獨立董事：楊禮全；忻全會計師事務所負責人、晨豐光電股份有限公司監察人

獨立董事：袁義昕；逢甲大學財經法律研究所副教授、台中市政府法規委員會委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事姓名 選任時持股數(股)

董事：睿智金融科技股份有限公司 166,650

董事：信緁資本股份有限公司 500,000

董事：東方之珠國際股份有限公司代表人江文洲 61,000

董事：意欣國際有限公司 110,000

董事：所羅門科技企管顧問有限公司 10,000

董事：陳雙全 726,000

獨立董事：高進財 167,000

獨立董事：楊禮全 0

獨立董事：袁義昕 0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/24~113/08/23

11.新任生效日期:112/12/08

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，

填「是」者,請附加說明具體因應措施):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,

請附加說明具體因應措施):否

18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無