【公告】風青董事會決議修訂113年股東常會召集事由案(新增報告事項))

日 期：2024年05月10日

公司名稱：風青 (2061)

主 旨：風青董事會決議修訂113年股東常會召集事由案(新增報告事項))

發言人：蔡玉賢

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/10

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:高雄市苓雅區新光路38號30樓之1

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)背書保證辦理情形報告。

(4)大陸投資情形報告。

(5)112年度董事酬金報告。

(6)投資性不動產會計政策變動報告。(本次新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度決算表冊案。

(2)承認112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:無