【公告】霈方董事會通過重要決議

中央社

日 期：2024年03月13日

公司名稱：霈方 (6574)

主 旨：霈方董事會通過重要決議

發言人：呂慶盛

說 明：

1.事實發生日:113/03/13

2.公司名稱:霈方國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

113年03月13日董事會重要決議如下:

一、報告本公司112年度董事會績效評估報告案

二、通過本公司112年度董事及員工酬勞分配案

三、通過本公司112年度營業報告書、個體及合併財務報表案

四、通過本公司112年度盈餘分配案

五、通過本公司112年度「內部控制制度設計及執行之有效性自行評估」

暨「內部控制制度聲明書」案

六、通過訂定本公司113年股東常會相關事宜及受理1%以上股東書面提案

七、通過本公司113年度營運計畫案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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