【公告】雷科108年股東常會改選董監事

日 期：2019年06月19日

公司名稱：雷科 (6207)

主 旨：雷科108年股東常會改選董監事

發言人：唐靜玲

說 明：

1.發生變動日期:108/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:普雷氏投資(股)公司代表人:鄭再興(普雷氏投資股份有限公司董事長)

(2)董事:順治投資(股)公司代表人:楊穎(雷科股份有限公司副總經理)

(3)董事:永思資產管理(股)公司代表人：陳永霖(倍碟科技股份有限公司董事)

(4)董事:黃萌義(雷科股份有限公司總經理)

(5)董事:熊學毅(雷科股份有限公司副總經理)

(6)獨立董事:劉德明(中山大學財務管理學系教授)

(7)獨立董事:黃來福(中山大學管理研究所)

(8)監察人:陳志祥(中山大學管理研究所)

(9)監察人:蘇朝山(中山大學管理研究所、高雄銀行董事長)

(10)監察人:莊鈺谷(中山大學管理研究所、美萊國際(股)公司董事)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:普雷氏投資(股)公司代表人:鄭再興(普雷氏投資股份有限公司董事長)

(2)董事:順治投資(股)公司代表人:楊穎(雷科股份有限公司副總經理)

(3)董事:永思資產管理(股)公司代表人：陳永霖(倍碟科技股份有限公司董事)

(4)董事:黃萌義(雷科股份有限公司總經理)

(5)董事:熊學毅(雷科股份有限公司副總經理)

(6)獨立董事:劉德明(中山大學財務管理學系教授)

(7)獨立董事:黃來福(中山大學管理研究所)

(8)監察人:陳志祥(中山大學管理研究所)

(9)監察人:蘇朝山(中山大學管理研究所、高雄銀行董事長)

(10)監察人:莊鈺谷(中山大學管理研究所、美萊國際(股)公司董事)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選。

7.新任者選任時持股數:

(1)董事:普雷氏投資(股)公司:(6,511,923股)

(2)董事:順治投資(股)公司:(700,760股)

(3)董事:永思資產管理(股)有限公司：(100,000股)

(4)董事:黃萌義(302,010股)

(5)董事:熊學毅(238,981股)

(6)獨立董事:劉德明(0股)

(7)獨立董事:黃來福(0股)

(8)監察人:陳志祥(801,262股)

(9)監察人:蘇朝山(0股)

(10)監察人:莊鈺谷(5,000股)

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/07~108/06/06

9.新任生效日期:108/06/19

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無。