【公告】一零四110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年08月12日

公司名稱:一零四 (3130)

主 旨:一零四110年股東常會重要決議事項

發言人:楊基寬

說 明:

1.股東常會日期:110/08/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一○九年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國一○九年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成董事全面改選案。

6.重要決議事項五、其他事項:

˙通過討論修訂「股東會議事規則」案。

˙通過討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

˙通過討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。

˙通過討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

˙通過討論解除新任董事競業行為禁止案。

7.其他應敘明事項:無。