【公告】一零四110年度股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單

日 期：2021年08月12日

公司名稱：一零四 (3130)

主 旨：一零四110年度股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單

發言人：楊基寬

說 明：

1.發生變動日期:110/08/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

(1)楊基寬-一零四資訊科技董事長

(2)蘇宏文-一零四資訊科技法務長

(3)阮劍安-一零四管理顧問監察人

(4)Chang Mun Kee-Director-JcbNext Pte Ltd, Singapore

獨立董事:

(1)連祥一-Google 亞洲區策略技術合作事業群總經理

(2)林金立-社團法人台灣居家服務策略聯盟理事長

監察人:

(1)扶華投資股份有限公司

代表人許梅芳-大亞聯合會計師事務所會計師

(2)蔡讚雄-立法委員協進會常務監事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

新任董事:

(1)楊基寬-一零四資訊科技董事長

(2)蘇宏文-一零四資訊科技法務長

(3)阮劍安-一零四管理顧問監察人

(4)Chang Mun Kee-Director-JcbNext Pte Ltd, Singapore

新任獨立董事:

(1)連祥一-Google 亞洲區策略技術合作事業群總經理

(2)林金立-社團法人台灣居家服務策略聯盟理事長

(3)黃瓊慧-臺北大學會計學系專任教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

新任董事：

楊基寬：4,495,402股

蘇宏文：252,271股

阮劍安：132,240股

Chang Mun Kee : 0股

新任獨立董事:

(1)連祥一：0股

(2)林金立：0股

(3)黃瓊慧：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/30~110/05/29

9.新任生效日期:110/08/12

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。