【公告】一零四董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年02月27日

公司名稱：一零四 (3130)

主 旨：一零四董事會決議召開113年股東常會

發言人：黃于純

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:一零四資訊科技總公司(新北市新店區寶中路119號3樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)一一二年度審計委員會查核報告。

(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表。

(2)承認一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

其他討論事項：

(1)討論解除新任董事競業行為禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)受理持股1%以上股東提案期間：113/03/22~113/04/02。