【公告】雙喜董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月14日

公司名稱：雙喜 (5516)

主 旨：雙喜董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：邱宏章

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:新竹市民族路186號(雙喜營造1樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度決算表冊案。

(2)承認112年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:股票最後過戶日113年04月28日(星期日)，因適逢假日，現場過戶至

04月26日（星期五）下午4:30分前辦理，郵寄以04月28日郵戳為憑。