【公告】雍智科技110年股東常會重要決議事項

日 期:2021年08月02日

公司名稱:雍智科技 (6683)

主 旨:雍智科技110年股東常會重要決議事項

發言人:彭恩德

說 明:

1.股東常會日期:110/08/02

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分配案,

每股配發現金股利5.5元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。

當選人:

董事:李職民

董事:寬逸投資有限公司

董事:盧俊郎

董事:葉啟鴻

獨立董事:林江亮

獨立董事:陳啟文

獨立董事:陳金漢

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「董事選舉辦法」案。

(2)通過修訂「股東會議事規則」案。

(3)通過發行限制員工權利新股案。

(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。