【公告】雍智科技110年股東常會重要決議事項
日 期:2021年08月02日
公司名稱:雍智科技 (6683)
主 旨:雍智科技110年股東常會重要決議事項
發言人:彭恩德
說 明:
1.股東常會日期:110/08/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分配案,
每股配發現金股利5.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。
當選人:
董事:李職民
董事:寬逸投資有限公司
董事:盧俊郎
董事:葉啟鴻
獨立董事:林江亮
獨立董事:陳啟文
獨立董事:陳金漢
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「董事選舉辦法」案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」案。
(3)通過發行限制員工權利新股案。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。