【公告】集雅社111年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2022年06月15日

公司名稱：集雅社 (2937)

主 旨：集雅社111年股東常會重要決議事項

發言人：李伯昌

說 明：

1.股東常會日期:111/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。

新任董事(含獨立董事)如下:

董事:盧乾三

董事:蘇在基

董事:余坤錫

董事:許良仲

獨立董事:趙章如

獨立董事:陳雅娟

獨立董事:賴信忠

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 。

7.其他應敘明事項:

通過「取得或處分資產處理準則」修訂案。

通過「股東會議事規則」修訂案。

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