【公告】雄獅董事會決議召開112年股東常會事宜

日 期：2023年03月23日

公司名稱：雄獅 (2731)

主 旨：雄獅董事會決議召開112年股東常會事宜

發言人：賴一青

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:台北市內湖區石潭路151號2樓(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司111年度營業報告。

2.本公司111年度審計委員會審查決算表冊報告。

3.本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

5.本公司民國111年度現金增資健全營運計畫執行情形報告。

6.國內無擔保可轉換公司債募集發行情形報告。

7.其他報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司111年度財務報表及營業報告書案。

2.本公司111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.配合子公司未來申請股票上市櫃計畫，本公司及本公司控制或從屬公司得分次

辦理對該子公司釋股作業暨放棄參與該子公司之現金增資計畫。

8.召集事由四、選舉事項:

1.增補選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

1.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:無。