【公告】隴華電子107年股東常會董事改選當選名單

日 期：2018年06月07日

公司名稱：隴華電子 (2424)

主 旨：隴華電子107年股東常會董事改選當選名單

發言人：王雅萱

說 明：

1.發生變動日期:107/06/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

欣慶投資開發股份有限公司代表人王光祥(隴華電子股份有限公司董事長)

欣慶投資開發股份有限公司代表人林坤銘(德勝科技股份有限公司董事長)

陳浴生(國光汽車客運(股)公司董事長)

羅得投資股份有限公司代表人王雅萱(隴華電子股份有限公司總經理)

羅得投資股份有限公司代表人白全泰(誠泰電子(吳江)有限公司董事)

獨立董事丁金輝(泛亞國際聯合會計師事務所所長)

獨立董事巫恒翊(德風聯合會計師事務所會計師)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

欣慶投資開發股份有限公司代表人王光祥(隴華電子股份有限公司董事長)

欣慶投資開發股份有限公司代表人林坤銘(德勝科技股份有限公司董事長)

三雅投資股份有限公司代表人王雅麟(華助工程股份有限公司董事)

羅得投資股份有限公司代表人王雅萱(隴華電子股份有限公司總經理)

羅得投資股份有限公司代表人白全泰(誠泰電子(吳江)有限公司董事)

獨立董事董清銓(首席創業投資(股)公司顧問)

獨立董事巫恒翊(德風聯合會計師事務所會計師)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:董事改選

7.新任者選任時持股數:

欣慶投資開發股份有限公司代表人王光祥 2,996,000股

欣慶投資開發股份有限公司代表人林坤銘 2,996,000股

三雅投資股份有限公司代表人王雅麟 2,724,250股

羅得投資股份有限公司代表人王雅萱 2,976,750股

羅得投資股份有限公司代表人白全泰 2,976,750股

獨立董事董清銓 0股

獨立董事巫恒翊 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/27~107/06/26

9.新任生效日期:107/06/27

10.同任期董事變動比率:28.5%

11.同任期獨立董事變動比率:50%

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無