【公告】陞達科技董事會決議通過召開一一○年股東常會相關事宜

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日 期:2021年03月10日

公司名稱:陞達科技 (4945)

主 旨:陞達科技董事會決議通過召開一一○年股東常會相關事宜

發言人:鄭淳仁

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/10

2.股東會召開日期:110/05/25

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號一樓東側會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)一○九年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(6)修訂本公司「道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度決算表冊案。

(2)一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(4)解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/27

11.停止過戶截止日期:110/05/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無