【公告】陞泰董事任期屆滿改選

日 期：2021年08月25日

公司名稱：陞泰 (8072)

主 旨：陞泰董事任期屆滿改選

發言人：陳世忠

說 明：

1.發生變動日期:110/08/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：陳世忠先生(俊宜投資法人代表)。

董事：黃俊儒先生。

董事：吳政謀先生

獨立董事：蔡宜真女士。

獨立董事：王志銘先生。

獨立董事：王宏志先生。

4.舊任者簡歷:

董事陳世忠先生：陞泰科技董事長。

董事黃俊儒先生：陞泰科技創辦人。

董事吳政謀先生：樵屋國際董事長。

獨立董事蔡宜真女士：陞泰科技獨立董事。

獨立董事王志銘先生：虹堡科技監察人。

獨立董事王宏志先：晶鼎能源財務長。

5.新任者職稱及姓名:

董事：陳世忠先生(俊宜投資法人代表)。

董事：黃俊儒先生。

董事：吳政謀先生

獨立董事：蔡宜真女士。

獨立董事：王志銘先生。

獨立董事：賴佳維先生。

獨立董事：鍾金凌女士。

6.新任者簡歷:

董事陳世忠先生：陞泰科技董事長。。

董事黃俊儒先生：陞泰科技創辦人。。

董事吳政謀先生：樵屋國際董事長。

獨立董事蔡宜真女士：陞泰科技獨立董事。。

獨立董事王志銘先生：虹堡科技監察人。。

獨立董事賴佳維先生：旭海國際科技總經理。

獨立董事：鍾金凌女士：全新光電人資行政處副總。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事陳世忠先生(俊宜投資法人代表)：22,215,044股。

董事黃俊儒先生：8,842,984股。

董事吳政謀先生：279,061股。

獨立董事蔡宜真女士：0股。

獨立董事王志銘先生：0股。

獨立董事賴佳維先生：0股。

獨立董事鍾金凌女士：0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

107/06/13-110/06/12

11.新任生效日期:110/08/25

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用、設置審計委員會。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。

16.其他應敘明事項:無。