【公告】閎康109年股東常會改選董事名單

日 期：2020年06月18日

公司名稱：閎康 (3587)

主 旨：閎康109年股東常會改選董事名單

發言人：李松山

說 明：

1.發生變動日期:109/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：亞克技術顧問股份有限公司代表人：謝詠芬 / 閎康科技董事長

董事：亞克技術顧問股份有限公司代表人：王建華 / MA-TEK Japan Inc. 社長

董事：昕沛實業股份有限公司代表人：吳昕霈 / 昕沛實業股份有限公司 董事

董事：關 鈞 / 閎康科技董事

獨立董事：劉容生 / 閎康科技獨立董事

獨立董事：吳清邁 / 閎康科技獨立董事

獨立董事：徐清祥 / 力旺電子董事長

監察人：翔宣投資有限公司代表人：黃明順 / 閎康科技監察人

監察人：昕明實業股份有限公司代表人：吳昕霖 / 昕明實業股份有限公司 董事

監察人：蔣坤勝 / 閎康科技監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：亞克技術顧問股份有限公司代表人：謝詠芬 / 閎康科技董事長

董事：翔宣投資有限公司代表人：黃明順 / 閎康科技監察人

董事：昕明實業股份有限公司代表人：吳昕霖 / 昕明實業股份有限公司 董事

董事：關 鈞 / 閎康科技董事

獨立董事：徐清祥 / 力旺電子董事長

獨立董事：蔡能賢 / 台積文教基金會 董事

獨立董事：Juine-Kai Tsang / Managing Member, VentureTech Alliance

Management Co., LLC 5V Technologies, Ltd. (Cayman) 董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事：亞克技術顧問股份有限公司代表人：謝詠芬 4,725,526 股

董事：翔宣投資有限公司代表人：黃明順 6,621,119 股

董事：昕明實業股份有限公司代表人：吳昕霖 2,035,688 股

董事：關 鈞 456,153 股

獨立董事：徐清祥 0 股

獨立董事：蔡能賢 0 股

獨立董事：Juine-Kai Tsang 0 股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/16 ~ 108/06/15

9.新任生效日期:109/06/18 ~ 112/06/17

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無