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【公告】長榮航112年股東常會全面改選董事
日 期：2023年05月24日
公司名稱：長榮航 (2618)
主 旨：長榮航112年股東常會全面改選董事
發言人：陳耀銘
說 明：
1.發生變動日期:112/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事/ 長榮海運(股)公司代表人：林寶水先生
(2)董事/ 長榮海運(股)公司代表人：陳憲弘先生
(3)董事/ 長榮國際儲運(股)公司(指定代表行使董事職務之人：戴錦銓先生)
(4)董事/ 長榮國際(股)公司代表人：吳景明先生
(5)董事/ 長榮國際(股)公司代表人：張明煜先生
(6)董事/ 長榮物流(股)公司代表人：孫嘉明先生
(7)公益性獨立董事/ 簡又新先生
(8)獨立董事/ 許順雄先生
(9)獨立董事/ 吳宗寶先生
4.舊任者簡歷:
(1)長榮海運(股)公司代表人：林寶水先生/ 長榮航空(股)公司董事長
(2)長榮海運(股)公司代表人：陳憲弘先生/ 長汎旅行社(股)公司董事長
(3)長榮國際儲運(股)公司/ 不適用
(指定代表行使董事職務之人：戴錦銓先生)/ 長榮航空(股)公司董事
(4)長榮國際(股)公司代表人：吳景明先生/ 財團法人張榮發慈善基金會董事長
(5)長榮國際(股)公司代表人：張明煜先生/ 長榮國際(股)公司董事長暨總經理
(6)長榮物流(股)公司代表人：孫嘉明先生/ 長榮航空(股)公司董事暨總經理
(7)簡又新先生/ 財團法人台灣永續能源研究基金會董事長
(8)許順雄先生/ 富耀會計師事務所所長/會計師
(9)吳宗寶先生/ 南京資訊(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事/ 長榮海運(股)公司代表人：林寶水先生
(2)董事/ 長榮海運(股)公司代表人：戴錦銓先生
(3)董事/ 孫嘉明先生
(4)董事/ 長榮國際(股)公司代表人：張明煜先生
(5)董事/ 聖世(股)公司代表人：吳景明先生
(6)董事/ 聖世(股)公司代表人：朱文慧女士
(7)公益性獨立董事/ 簡又新先生
(8)獨立董事/ 許順雄先生
(9)獨立董事/ 吳宗寶先生
6.新任者簡歷:
(1)長榮海運(股)公司代表人：林寶水先生/ 長榮航空(股)公司董事長
(2)長榮海運(股)公司代表人：戴錦銓先生/ 長榮航空(股)公司董事
(3)孫嘉明先生/ 長榮航空(股)公司董事暨總經理
(4)長榮國際(股)公司代表人：張明煜先生/ 長榮國際(股)公司董事長暨總經理
(5)聖世(股)公司代表人：吳景明先生/ 財團法人張榮發慈善基金會董事長
(6)聖世(股)公司代表人：朱文慧女士/ 長榮國際(股)公司秘書室協理
(7)簡又新先生/ 財團法人台灣永續能源研究基金會董事長
(8)許順雄先生/ 富耀會計師事務所所長/會計師
(9)吳宗寶先生/ 南京資訊(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
因原任董事任期屆滿，故於112年股東常會辦理全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事/ 長榮海運(股)公司代表人：林寶水先生 776,541,111股
(2)董事/ 長榮海運(股)公司代表人：戴錦銓先生 776,541,111股
(3)董事/ 孫嘉明先生 102,763股
(4)董事/ 長榮國際(股)公司代表人：張明煜先生 712,296,304股
(5)董事/ 聖世(股)公司代表人：吳景明先生 10,000股
(6)董事/ 聖世(股)公司代表人：朱文慧女士 10,000股
(7)公益性獨立董事/ 簡又新先生 0股
(8)獨立董事/ 許順雄先生 0股
(9)獨立董事/ 吳宗寶先生 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26
11.新任生效日期:112/05/24
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
