【公告】長佳智能董事會決議召開112年股東常會事宜(新增報告及討論事項)

日 期：2023年03月23日

公司名稱：長佳智能 (6841)

主 旨：長佳智能董事會決議召開112年股東常會事宜(新增報告及討論事項)

發言人：廖恩德

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/05/05

3.股東會召開地點:NTC 國家商貿中心(407台中市西屯區市政北二路282號16樓之三)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會。

5.召集事由一、報告事項:

（1）本公司「111年度營業報告書」案。

（2）審計委員會審查111年度決算表冊報告。

（3）本公司「董事會議事規範」修訂案。

（4）健全營運計畫執行情形報告案。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

（1）本公司111年度營業報告書及財務報表案。

（2）本公司「111年虧損撥補表」案。

7.召集事由三、討論事項:

（1）本公司「公司章程」修訂案。(新增)

（2）本公司資本公積配發現金案。

（3）本公司「股東會議事規則」修訂案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

（1）補選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

（1）解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/07

12.停止過戶截止日期:112/05/05

13.其他應敘明事項:無。