【公告】鑽石投資董事會決議召開113年股東常會事宜(召開方式：視訊輔助股東會)

日 期：2024年02月29日

公司名稱：鑽石投資 (6901)

主 旨：鑽石投資董事會決議召開113年股東常會事宜(召開方式：視訊輔助股東會)

發言人：鄭淑玲

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/29

2.股東會召開日期:113/05/21

3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號8樓(張榮發基金會)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)修正本公司「公司治理實務守則」報告

(4)修正本公司「董事會議事規範」報告

(5)112年度董事領取之酬金報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案

(2)承認112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:討論事項(一)

(1)修正本公司「公司章程」部分條文案

(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:本公司第六屆董事(含獨立董事)全面改選案

9.召集事由五、其他議案:討論事項(二)

解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:。

11.停止過戶起始日期:113/03/23

12.停止過戶截止日期:113/05/21

13.其他應敘明事項:無。