【公告】鑫禾董事會決議召開112年股東常會事宜

日 期：2023年03月16日

公司名稱：鑫禾 (4999)

主 旨：鑫禾董事會決議召開112年股東常會事宜

發言人：黃銘鋒

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/16

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號(富士大飯店4樓珍珠廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一一年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一一年度決算報告。

(3)一一一年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)一一一年度盈餘分派現金股利報告。

(5)修訂董事會議事規則報告。

(6)庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國112年4月30日

適逢星期例假日，故現場過戶者請於民國112年4月28日(星期五)下午4時30分

前，親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」

（台北市中正區忠孝東路二段九十五號一樓），辦理過戶手續，掛號郵寄者

以民國112年4月30日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結

算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資

料逕行辦理過戶手續。