【公告】鑫囍創業董事會決議召開113年第二次股東臨時會相關事宜

日 期：2024年08月27日

公司名稱：鑫囍創業 (7748)

主 旨：鑫囍創業董事會決議召開113年第二次股東臨時會相關事宜

發言人：秦詩雁

說 明：

1.事實發生日:113/08/26

2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第二次股東臨時會相關事宜。

壹、開會時間:113/10/30(星期三)上午10時召開。

(受理股東開始報到時間：上午9時30分)

貳、開會地點: 台北市信義區松德路72號B1本公司會議室

參、股東會召開方式:實體股東會

肆、停止股票過戶起訖日期：113年10月1日至113年10月30日

伍、召集事由:

一、選舉事項:

1.本公司全面改選董事(含獨立董事)案，提請 選舉。

二、討論事項:

2. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

三、臨時動議

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，受理提名期間為民國113年9月16日到

9月25日上午九時至下午五時止，受理提名處所為鑫囍創業股份有限公司財務部，

地址為台北市信義區松德路74號6樓，凡有意提名之股東，請於民國113年9月25日

下午五時前親送或以掛號函件送達，於信封上加註『董事(含獨立董事)候選人提名

函件』字樣，並敘明聯絡人及聯絡方式。