【公告】鑫創電子董事會決議召開112年股東會相關事宜

日 期：2023年03月10日

公司名稱：鑫創電子 (6680)

主 旨：鑫創電子董事會決議召開112年股東會相關事宜

發言人：張甄珍

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:新北巿中和區中正路738號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司111年度盈餘分配報告。

(5)修訂本公司「董事會議事辦法」案

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度財務報表及營業報告書承認案。

(2)本公司111年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)辦理盈餘轉增資發行新股案。

(2)解除董事競業限制案。

8.召集事由四、選舉事項:NA

9.召集事由五、其他議案:NA

10.召集事由六、臨時動議:NA

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂

於民國112年03月20日起至民國112年03月29日止受理股東就本次股東常會之

提案，凡有意提案之股東請於民國112年03月29日17時前寄達並敘明聯絡人

及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東

會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

(2)受理股東提案處理：鑫創電子股份有限公司（地址：新北巿中和區中正

路738號2樓之3，電話：02-82280101）