【公告】鐿鈦董事會決議召開股東常會

日 期：2023年03月08日

公司名稱：鐿鈦 (4163)

主 旨：鐿鈦董事會決議召開股東常會

發言人：王錦祥

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:台中市南屯區精科路9號(本公司會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一一年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。

(2)民國一一一年度營業報告。

(3)民國一一一年度審計委員會審查報告書。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

依公司法第172-1條規定，受理持股1%以上股東得對議案進行書面提案。

受理股東提案、審查標準及作業流程：

(1)本公司擬訂於民國112年4月14日起至民國112年4月24日止受理股東就本次股東常

會之提案，凡有意提案之股東務請於民國112年4月24日17時前送達並敘明聯絡人

及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

(2)請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：鐿

鈦科技股份有限公司股務單位(地址：台中市南屯區精科路9號)。

依公司法第192-1條規定，受理持股1%以上股東得對董事(含獨立董事)候選人提名。

受理董事(含獨立董事)公告：本次董事應選名額為7席(獨立董事應選名額為3席，董

事應選名額為4席)，訂於民國112年4月14日起至民國112年4月24日止受理提名董事候

選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。