【公告】錸寶董事、獨立董事當選名單

日 期：2022年06月23日

公司名稱：錸寶 (8104)

主 旨：錸寶董事、獨立董事當選名單

發言人：王鼎章

說 明：

1.發生變動日期:111/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事

董事 葉垂景

董事 錸德科技股份有限公司代表人：王鼎章

董事 錸德科技股份有限公司代表人：楊慰芬

董事 錸德科技股份有限公司代表人：潘燕民

董事 錸德科技股份有限公司代表人：李明珊

董事 錸德科技股份有限公司代表人：董保城

獨立董事 林祖嘉

獨立董事 吳至知

獨立董事 佟韻玲

4.舊任者簡歷:

舊任董事

董事 葉垂景，錸德科技股份有限公司董事長

董事 錸德科技股份有限公司代表人：王鼎章，錸寶科技股份有限公司執行長

董事 錸德科技股份有限公司代表人：楊慰芬，錸德科技股份有限公司副執行長

董事 錸德科技股份有限公司代表人：潘燕民，錸德科技股份有限公司副總經理

董事 錸德科技股份有限公司代表人：李明珊，錸德科技股份有限公司協理

董事 錸德科技股份有限公司代表人：董保城，東吳大學副校長

獨立董事 林祖嘉，政治大學經濟系兼任教授

獨立董事 吳至知，昌倢管理顧問有限公司董事

獨立董事 佟韻玲，台新國際企管顧問有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:

新任董事

董事 葉垂景

董事 錸德科技股份有限公司代表人：王鼎章

董事 錸德科技股份有限公司代表人：楊慰芬

董事 錸德科技股份有限公司代表人：潘燕民

董事 錸德科技股份有限公司代表人：李明珊

董事 錸德科技股份有限公司代表人：董保城

獨立董事 林祖嘉

獨立董事 吳至知

獨立董事 佟韻玲

6.新任者簡歷:

新任董事

董事 葉垂景，錸德科技股份有限公司董事長

董事 錸德科技股份有限公司代表人：王鼎章，錸寶科技股份有限公司執行長

董事 錸德科技股份有限公司代表人：楊慰芬，錸德科技股份有限公司副執行長

董事 錸德科技股份有限公司代表人：潘燕民，錸德科技股份有限公司副總經理

董事 錸德科技股份有限公司代表人：李明珊，錸德科技股份有限公司協理

董事 錸德科技股份有限公司代表人：董保城，東吳大學副校長

獨立董事 林祖嘉，政治大學經濟系兼任教授

獨立董事 吳至知，昌倢管理顧問有限公司董事

獨立董事 佟韻玲，台新國際企管顧問有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:董事任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

董事 葉垂景，選任時持股數 343,840股

董事 錸德科技股份有限公司代表人：王鼎章，選任時持股數 24,674,111股

董事 錸德科技股份有限公司代表人：楊慰芬，選任時持股數 24,674,111股

董事 錸德科技股份有限公司代表人：潘燕民，選任時持股數 24,674,111股

董事 錸德科技股份有限公司代表人：李明珊，選任時持股數 24,674,111股

董事 錸德科技股份有限公司代表人：董保城，選任時持股數 24,674,111股

獨立董事 林祖嘉，選任時持股數 0股

獨立董事 吳至知，選任時持股數 0股

獨立董事 佟韻玲，選任時持股數 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/20

11.新任生效日期:111/06/23

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。