【公告】鋐寶科技110年股東常會重要決議事項

日 期：2021年08月30日

公司名稱：鋐寶科技 (6674)

主 旨：鋐寶科技110年股東常會重要決議事項

發言人：林津佩

說 明：

1.股東常會日期:110/08/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第五屆董事7席(含獨立董事3席)，

選舉結果當選名單如下：

董事：仁寶電腦工業(股)公司代表人代表人翁宗斌、仁寶電腦工業(股)公司

代表人陳瑞聰、仁寶電腦工業(股)公司代表人王昱賀、瑞新投資(股)公司

代表人蔡榮進。

獨立董事：翁建仁、毛穎文、陳妙玲

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過資本公積發放現金案。

(2)通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:本次現金股利及資本公積發放現金，嗣後如因其他因素而影響流通

在外股份數量，致使股東配息比率及配發現金比率產生變動而需修正時，授權董事會

全權處理。