【公告】銘異民國112年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

日 期:2023年06月15日

公司名稱:銘異 (3060)

主 旨:銘異民國112年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

發言人:孫德文

說 明:

1.發生變動日期:112/06/15

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:謝錦興

(2)董事:震龍投資有限公司

(3)董事:楊俊毅

(4)董事:許瑞坤

(5)獨立董事:陳永琳

(6)獨立董事:李志峰

(7)獨立董事:呂月森

4.舊任者簡歷:

(1)謝錦興董事:銘異科技股份有限公司董事長

(2)震龍投資有限公司法人董事:不適用

(3)楊俊毅董事:匯益投顧有限公司董事長

(4)許瑞坤董事:H-Treatment (M) Sdn. Bhd.董事長

(5)陳永琳獨立董事:廣信益群聯合會計師事務所會計師

(6)李志峰獨立董事:東吳大學法律系教授

(7)呂月森獨立董事:中國文化大學國際企業管理學系助理教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:匯益投顧有限公司代表人:楊俊毅

(2)董事:謝錦興

(3)董事:王晨桓

(4)獨立董事:呂月森

(5)獨立董事:李志峰

(6)獨立董事:陳永琳

(7)獨立董事:詹金坪

6.新任者簡歷:

(1)匯益投顧有限公司代表人:楊俊毅董事:

銘異科技股份有限公司董事;宥允投資股份有限公司董事長

匯益投顧有限公司董事長;國味堂生技股份有限公司董事長

點睛石多媒體股份有限公司董事長;博鉅行銷股份有限公司董事

(2)謝錦興董事:銘異科技股份有限公司董事長

(3)王晨桓董事:建業法律事務所主持律師/所長

(4)呂月森獨立董事:中國文化大學國際企業管理學系助理教授

(5)李志峰獨立董事:東吳大學法律系教授

(6)陳永琳獨立董事:廣信益群聯合會計師事務所會計師

(7)詹金坪獨立董事:中華凸版電子股份有限公司主任工程師

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:匯益投顧有限公司代表人:楊俊毅:19,000股

(2)董事:謝錦興:2,092,572股

(3)董事:王晨桓:280,600股

(4)獨立董事:呂月森:308,000股

(5)獨立董事:李志峰:0股

(6)獨立董事:陳永琳:0股

(7)獨立董事:詹金坪:0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/10~112/06/09

11.新任生效日期:112/06/15

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無