【公告】銘異民國112年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2023年06月15日

公司名稱：銘異 (3060)

主 旨：銘異民國112年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

發言人：孫德文

說 明：

1.發生變動日期:112/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：謝錦興

(2)董事：震龍投資有限公司

(3)董事：楊俊毅

(4)董事：許瑞坤

(5)獨立董事：陳永琳

(6)獨立董事：李志峰

(7)獨立董事：呂月森

4.舊任者簡歷:

(1)謝錦興董事：銘異科技股份有限公司董事長

(2)震龍投資有限公司法人董事：不適用

(3)楊俊毅董事：匯益投顧有限公司董事長

(4)許瑞坤董事：H-Treatment (M) Sdn. Bhd.董事長

(5)陳永琳獨立董事：廣信益群聯合會計師事務所會計師

(6)李志峰獨立董事：東吳大學法律系教授

(7)呂月森獨立董事：中國文化大學國際企業管理學系助理教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：匯益投顧有限公司代表人：楊俊毅

(2)董事：謝錦興

(3)董事：王晨桓

(4)獨立董事：呂月森

(5)獨立董事：李志峰

(6)獨立董事：陳永琳

(7)獨立董事：詹金坪

6.新任者簡歷:

(1)匯益投顧有限公司代表人：楊俊毅董事：

銘異科技股份有限公司董事;宥允投資股份有限公司董事長

匯益投顧有限公司董事長;國味堂生技股份有限公司董事長

點睛石多媒體股份有限公司董事長;博鉅行銷股份有限公司董事

(2)謝錦興董事：銘異科技股份有限公司董事長

(3)王晨桓董事：建業法律事務所主持律師/所長

(4)呂月森獨立董事：中國文化大學國際企業管理學系助理教授

(5)李志峰獨立董事：東吳大學法律系教授

(6)陳永琳獨立董事：廣信益群聯合會計師事務所會計師

(7)詹金坪獨立董事：中華凸版電子股份有限公司主任工程師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：匯益投顧有限公司代表人：楊俊毅：19,000股

(2)董事：謝錦興：2,092,572股

(3)董事：王晨桓：280,600股

(4)獨立董事：呂月森：308,000股

(5)獨立董事：李志峰：0股

(6)獨立董事：陳永琳：0股

(7)獨立董事：詹金坪：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09

11.新任生效日期:112/06/15

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無