【公告】銘異民國112年股東常會董事(含獨立董事)當選名單
日 期:2023年06月15日
公司名稱:銘異 (3060)
主 旨:銘異民國112年股東常會董事(含獨立董事)當選名單
發言人:孫德文
說 明:
1.發生變動日期:112/06/15
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:謝錦興
(2)董事:震龍投資有限公司
(3)董事:楊俊毅
(4)董事:許瑞坤
(5)獨立董事:陳永琳
(6)獨立董事:李志峰
(7)獨立董事:呂月森
4.舊任者簡歷:
(1)謝錦興董事:銘異科技股份有限公司董事長
(2)震龍投資有限公司法人董事:不適用
(3)楊俊毅董事:匯益投顧有限公司董事長
(4)許瑞坤董事:H-Treatment (M) Sdn. Bhd.董事長
(5)陳永琳獨立董事:廣信益群聯合會計師事務所會計師
(6)李志峰獨立董事:東吳大學法律系教授
(7)呂月森獨立董事:中國文化大學國際企業管理學系助理教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:匯益投顧有限公司代表人:楊俊毅
(2)董事:謝錦興
(3)董事:王晨桓
(4)獨立董事:呂月森
(5)獨立董事:李志峰
(6)獨立董事:陳永琳
(7)獨立董事:詹金坪
6.新任者簡歷:
(1)匯益投顧有限公司代表人:楊俊毅董事:
銘異科技股份有限公司董事;宥允投資股份有限公司董事長
匯益投顧有限公司董事長;國味堂生技股份有限公司董事長
點睛石多媒體股份有限公司董事長;博鉅行銷股份有限公司董事
(2)謝錦興董事:銘異科技股份有限公司董事長
(3)王晨桓董事:建業法律事務所主持律師/所長
(4)呂月森獨立董事:中國文化大學國際企業管理學系助理教授
(5)李志峰獨立董事:東吳大學法律系教授
(6)陳永琳獨立董事:廣信益群聯合會計師事務所會計師
(7)詹金坪獨立董事:中華凸版電子股份有限公司主任工程師
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:匯益投顧有限公司代表人:楊俊毅:19,000股
(2)董事:謝錦興:2,092,572股
(3)董事:王晨桓:280,600股
(4)獨立董事:呂月森:308,000股
(5)獨立董事:李志峰:0股
(6)獨立董事:陳永琳:0股
(7)獨立董事:詹金坪:0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/10~112/06/09
11.新任生效日期:112/06/15
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無